Cuales son los elementos del compliance?
¿Cuáles son los elementos del compliance?
Los elementos esenciales en un programa de compliance efectivo persiguen alguno de sus tres objetivos primordiales: prevención, detección y corrección….Componentes de detección
- Línea directa de informes.
- Monitoreo, auditoría e informes internos.
- No represalias y no intimidación.
¿Qué es el programa de cumplimiento?
Un programa de cumplimiento normativo puede definirse como el total de acciones y prácticas éticas que se han de implementar en toda empresa para detectar y aclarar los riesgos legales. Todo ello, con el fin de establecer un control para el correcto cumplimiento de las diferentes normativas en el ámbito empresarial.
¿Qué es el programa de cumplimiento corporativo?
Con fecha 30 de marzo de 2017, Grupo COBRA aprobó el Programa de Cumplimiento Corporativo. Dicho Programa describe de manera estructurada las medidas que el Grupo ha dispuesto con el fin principal de crear un entorno de prevención, detección y gestión temprana de riesgos penales, contribuyendo a generar una cultura ética y de respeto a la Ley.
¿Cuáles son los beneficios de un programa de capacitación de cumplimiento corporativo?
Un programa de capacitación de cumplimiento corporativo ofrece importantes beneficios, pues la formación adecuada siempre es determinante a la hora de alcanzar los objetivos propuestos. Realizar programas formativos es, por tanto, una cuestión relevante dentro de las organizaciones y aún más cuando intervienen cuestiones legales.
¿Cuáles son los sistemas de cumplimiento normativo?
Los sistemas de cumplimiento normativo están expandiéndose con rapidez tanto en el ámbito de la protección de datos, en la contratación electrónica o en la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En especial, tras la última modificación del Código Penal en relación a la exoneración de responsabilidad penal de las empresas y sus requisitos.