Como se llama el principal organismo en la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional?
Tabla de contenido
¿Cómo se llama el principal organismo en la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional?
Grupo de Acción Financiera Internacional
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Es un grupo que elabora y promueve políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y formula recomendaciones a los países.
¿Qué es la certificacion Compliance?
La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales de Compliance en el momento en el que se adquiere la certificación.
¿Cómo certificarse en compliance?
¿Cómo certificar el programa de compliance?
- Verificar la conformidad con los requisitos de ISO 37301. El medio más eficaz es la auditoría interna.
- Solicitar una auditoría de certificación.
- La auditoría externa de certificación.
- Informe de auditoría y expedición del certificado.
¿Qué significa certificado de cumplimiento?
El Certificate of Good Standing (o certificado de cumplimiento) confirma que tienes la documentación necesaria y has pagado las tarifas requeridas para registrar tu negocio con las autoridades reguladoras de tu estado.
¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?
¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.
¿Qué es el examen especial de blanqueo de capitales?
Examen especial, los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier operación o hecho que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de su cuantía, reseñando por escrito los resultados del examen.
¿Qué es la investigación sobre el blanqueo de capitales?
La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio. Las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, flujos y el paradero de ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas.
¿Cuáles son las consecuencias del blanqueo de capitales ilícitos?
Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior blanqueo de capitales, enjuiciados. Coordinar una respuesta adaptada a estos sofisticados fenómenos requiere la estrecha cooperación con otras organizaciones.