Que es un sistema KYC?

¿Qué es un sistema KYC?

KYC o, por sus siglas en inglés “Know Your Customer (Conoce a Tu Cliente)”, es la práctica que realizan las compañías para verificar la identidad de sus clientes cumpliendo con las exigencias legales y las normativas y regulaciones vigentes.

¿Cuánto tarda una transferencia bancaria de Belgica a España?

1 día hábil: Cuando la transferencia se realiza entre países pertenecientes a la Unión Europea y en euros. En otras palabras, dentro de la SEPA (Single Euro Payments Area). 4 días hábiles: Al realizarse transferencias dentro de la Unión Europea pero con divisas distintas al euro.

¿Cómo se pueden realizar las nuevas contrataciones del Banco?

Nuevas contrataciones: Según lo establecido en el Régimen General de Contratación del Banco (Artículo 8), éstas se pueden realizar a través de los sistemas de invitación abierta, invitación a personas determinadas o contratación directa.

¿Cuáles son los principios de contratación del Banco?

Con el fin de garantizar los principios de contratación, tales como la selección objetiva, transparencia, igualdad, imparcialidad, el Banco en los procesos de contratación establece las diferentes formas de interactuar con los oferentes y contratistas, entre las cuales se encuentran:

¿Cómo se acoge el banco frente a incumplimientos por parte del contratista?

El Banco, frente a incumplimientos por parte del contratista, se acoge a lo establecido en el Numeral 13 Artículo 40 del Reglamento del Régimen General de Contratación del Banco en el cual se establece un procedimiento general para informar al área correspondiente según sus competencias. 3.3. Cesión de Contratos

¿Cómo se hace la adjudicación de una contratación?

Finalmente, la adjudicación de la contratación debe ser autorizada por la instancia de gasto y la comunicación del resultado del proceso se hace tanto a la firma seleccionada como a las restantes participantes que presentaron oferta. 2.6. Comunicación con Oferentes y Contratistas